การตรวจจับการฉ้อโกงรวมถึงการดำเนินการหรือมาตรการที่จำเป็นในการตรวจจับข้อเท็จจริงที่พิสูจน์การกระทำที่ไม่เหมาะสม การละเมิด และการฉ้อโกง การดำเนินการสืบสวนไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการโจรกรรม ขนาด และแรงจูงใจ การฉ้อโกงถือว่าตรวจจับได้ยากกว่าอาชญากรรมอื่นๆ
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
รัฐธรรมนูญระบุว่าประเทศรับประกันความเป็นเอกภาพของพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการแข่งขัน การเคลื่อนย้ายสินค้าและทรัพยากรทางการเงินอย่างเสรี ตลอดจนเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อบทบัญญัติเหล่านี้ในทันที ประเด็นในการต่อต้านการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากขนาดของอาชญากรรมกำลังขยายตัวและรูปแบบใหม่ หลังจากเปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์ทางการตลาด กิจกรรมของผู้คนที่ใช้วิธีการทางอาญาในการเพิ่มคุณค่าและธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ขั้นตอนที่ 2
การฉ้อโกงเป็นการจงใจปกปิดหรือบิดเบือนความจริงเพื่อหลอกลวงบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินใด ๆ เพื่อให้องค์กรรับผิดชอบต่อการฉ้อโกง จำเป็นต้องค้นหาว่าถูกสร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ผ่านขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในระหว่างการก่อตั้งหรือไม่ และกิจกรรมขององค์กรจะดำเนินการในทิศทางที่ระบุไว้ในกฎบัตรหรือไม่ ประเด็นของการหลอกลวงเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสถานการณ์ การประเมิน และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการกระทำและผลของอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 3
เพื่อดึงดูดบุคคลให้ฉ้อโกง จำเป็นต้องระบุข้อเท็จจริงของอาชญากรรม กล่าวคือ รับรู้และตรวจสอบอาการจนกว่าจะถึงเวลาที่ได้รับหลักฐานการล่วงละเมิดที่ไม่สามารถหักล้างได้ นักวิจัยกำลังตรวจสอบสาเหตุของอาการ น่าเสียดายที่สัญญาณจำนวนมากไม่มีใครสังเกตเห็น แม้จะพบเห็นก็มักถูกมองข้าม
ขั้นตอนที่ 4
ในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง มักจะเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าสัญญาณและอาการแสดงที่บ่งบอกถึงข้อเท็จจริงของอาชญากรรม และไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ ในการเปิดคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกง ในกรณีส่วนใหญ่ จำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถในการทำซ้ำของการกระทำที่พิสูจน์การก่ออาชญากรรม ดังนั้นเมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเอกสารทั้งหมดแล้ว คุณต้องติดต่อตำรวจ