การตรวจสอบความสมัครใจของนิติบุคคลคู่สัญญาที่องค์กรของคุณวางแผนที่จะทำข้อตกลงเป็นหนึ่งในงานหลักของทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย บริการรักษาความปลอดภัยภายใน) ของบริษัท ปัจจุบันการตรวจสอบมาตรฐานของพันธมิตรในอนาคตดำเนินการโดยขอชุดองค์ประกอบและเอกสารชื่ออื่น ๆ จากเขารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเขาที่โพสต์บนเว็บไซต์เฉพาะทางบนอินเทอร์เน็ต
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
เราขอจากคู่สัญญา-นิติบุคคลที่องค์กรของคุณวางแผนที่จะทำข้อตกลงในอนาคตด้วย สำเนาสีที่สแกนขององค์ประกอบต่อไปนี้และเอกสารอื่น ๆ ของชื่อ:
- เอกสารส่วนประกอบขององค์กร
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ณ สถานที่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานะของนิติบุคคล
- ใบรับรองในการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities (ถ้ามี) ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้านิติบุคคล (การตัดสินใจหรือโปรโตคอล)
- คำสั่งในการเข้ารับตำแหน่ง (หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง) ของหัวหน้านิติบุคคล
- คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์กร (หรือในการมอบหมายหน้าที่หากผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชีเป็นคนเดียว)
- จดหมายข้อมูลจากหน่วยงานอาณาเขตของ Federal State Statistics Service ยืนยันการมีอยู่ขององค์กรในทะเบียนสถิติของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ
- สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (ควรไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกโดยหน่วยงานภาษีที่ได้รับอนุญาตและจนกว่าเอกสารนี้จะถูกส่งไปยังองค์กรของคุณ)
- จดหมายข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกระแสรายวัน
- เอกสารยืนยันอำนาจของผู้ลงนามในข้อตกลง (หากข้อตกลงไม่ได้ลงนามโดยหัวหน้านิติบุคคลจะมีหนังสือมอบอำนาจให้)
ขั้นตอนที่ 2
เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา - นิติบุคคลบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service (ส่วนบริการอิเล็กทรอนิกส์ - บริการอินเทอร์เน็ต "ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา") และตรวจสอบด้วยข้อมูลจากสำเนาเอกสารสแกนที่ร้องขอจากคู่สัญญา
การค้นหาบริการอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถทำได้โดย TIN (GRN, OGRN) ขององค์กรหรือตามชื่อ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่อยู่วันที่ลงทะเบียนและ เรื่องของสหพันธรัฐรัสเซีย)
ข้อมูลที่สามารถพบได้เกี่ยวกับองค์กรที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนี้: TIN, KPP, PSRN (GRN) ชื่อเต็มและที่อยู่ขององค์กรที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบในระหว่างการสร้างและในอนาคตวันที่ลงทะเบียนของรัฐ บริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารส่วนประกอบและในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ได้รับและการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในกองทุน
ขั้นตอนที่ 3
เราศึกษาด้วยความช่วยเหลือของบริการค้นหาข้อความบนเว็บไซต์ของนิตยสาร State Registration Bulletin และบนพื้นฐานของการยื่นคำร้องอนุญาโตตุลาการบนเว็บไซต์ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุด ข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีการดำเนินคดีล้มละลายกับคู่สัญญาหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4
ด้วยความช่วยเหลือจากบริการของเว็บไซต์ของ Federal Bailiff Service เราตรวจสอบว่ามีการดำเนินการบังคับใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่คุณสนใจหรือไม่
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบคู่สัญญาคือการค้นหาความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องของหนังสือเดินทางของหัวหน้าองค์กรของคู่สัญญา (และถ้าเป็นไปได้หัวหน้าฝ่ายบัญชี) โดยใช้บริการข้อมูล "การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของพลเมืองของ สหพันธรัฐรัสเซียที่รับรองตัวตนของพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย" โพสต์บนเว็บไซต์ของ Federal Migration Service โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านี้เป็นพลเมืองของรัสเซีย